पुणे, दि. २३ ऑक्टोबर : देशभरातील लाखो गुंतवणूकदारांशी संबंधित ४८ हजार कोटी रुपयांच्या कथित PACL आर्थिक घोटाळा प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली आहे. महाराष्ट्रातील पुणे, मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यांतील ५६७ कोटी ४५ लाख रुपये बाजारमूल्य असलेल्या ४८ स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या आहेत. ही कारवाई मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) करण्यात आली आहे.
प्रतीक कुमार आणि संबंधित कंपन्यांच्या मालमत्तांवर कारवाई
ईडीच्या माहितीनुसार, या मालमत्ता प्रतीक कुमार, त्यांचा मुलगा अंश प्रतीक कुमार आणि त्यांच्याशी संबंधित तीन कंपन्यांच्या नावावर आहेत. या कंपन्यांमध्ये बीमिंग इन्फ्राडेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, गणराज प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि ग्रीनफिल्ड एस्टेट्स लिमिटेड यांचा समावेश आहे.
तपास यंत्रणेच्या आरोपानुसार, या मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी PACL मधून वळविण्यात आलेल्या गुंतवणूकदारांच्या पैशांचा वापर करण्यात आला. त्यामुळे संबंधित मालमत्ता गुन्ह्यातून मिळविलेली संपत्ती असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
कृषी जमीन देण्याच्या नावाखाली पैसे गोळा केल्याचा आरोप
PACL आणि संबंधित संस्थांनी कृषी जमीन विक्री व विकासाच्या नावाखाली देशभरातील लाखो गुंतवणूकदारांकडून ४८ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा केल्याचा आरोप आहे. गुंतवणूकदारांना एकरकमी पैसे भरण्याच्या तसेच हप्त्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या योजना देण्यात आल्या होत्या.
गुंतवणूकदारांकडून करारपत्रे, मुखत्यारपत्रे आणि इतर कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्याचे तपासात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, अनेक गुंतवणूकदारांना आश्वासन दिल्याप्रमाणे जमीन मिळाली नसल्याचा आरोप आहे. सुमारे ४८ हजार कोटी रुपयांची रक्कम अद्याप गुंतवणूकदारांना परत मिळालेली नसल्याचे तपास यंत्रणेने म्हटले आहे.
सीबीआयच्या गुन्ह्यानंतर ईडीचा तपास
या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) नवी दिल्ली येथे दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे सुरू झाला. सीबीआयने कथित कटकारस्थान आणि फसवणुकीसंदर्भात गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात ३३ आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र आणि पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.
ईडीने २०१६ मध्ये या प्रकरणी मनी लाँडरिंगसंदर्भात नोंद केली. त्यानंतर २०१८ मध्ये पहिली अभियोजन तक्रार दाखल करण्यात आली. पुढे २०२२, २०२५ आणि २०२६ मध्ये विविध आरोपी आणि संस्थांविरुद्ध सहा पुरवणी अभियोजन तक्रारी दाखल करण्यात आल्या.
आतापर्यंत ३० हजार कोटींहून अधिक मालमत्ता जप्त
ईडीच्या ताज्या कारवाईनंतर PACL प्रकरणात भारत आणि परदेशातील मिळून आतापर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केलेल्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तांचे एकूण मूल्य सुमारे ३० हजार २३५ कोटी २१ लाख रुपयांवर पोहोचले आहे.
या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून, गुंतवणूकदारांची रक्कम कुठे वळविण्यात आली आणि संबंधित मालमत्तांशी त्याचा काय संबंध आहे, याचा तपास यंत्रणा शोध घेत आहे.
टीप : या प्रकरणातील आर्थिक गैरव्यवहार आणि निधी वळविण्याबाबतचे उल्लेख हे तपास यंत्रणेच्या आरोपांवर आधारित आहेत. मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त करण्याची कारवाई ही अंतिम न्यायालयीन निर्णयासमान नाही.
